企业特殊行业经营资质信息公示
点击图片查看原图泰国首批交易所牌照花落本土三巨头，重磅揭秘牌照审批标准！
2018年5月14日，泰国SEC正式宣布所有在本地从事加密货币相关业务的公司需要获得牌照才可开展运营，并要求市场现有的公司在90天内，也就是8月14日前向SEC提交牌照申请。在SEC审理申请的过程中，这些公司仍可正常开展业务。
新规定出台后，共有七家公司提出申请。这七家公司包括五家交易所: (1) Bitkub online Co., Ltd. ；(2) Bitcoin Co., Ltd. ；(3) Cash2coin Co., Ltd. ；(4) Coin Asset Co., Ltd.；(5) Satang Corporation Co., Ltd. ；以及两家零售商: (1) Coins TH Co., Ltd. ；(2) Digital coin Co., Ltd. 。
经过近四个月的审理，SEC公布的结果却是几家欢喜几家愁: 这七家公司中，有四家公司获得牌照，可在泰国完全合规的开展业务；一家公司因中途更换董事，审理还在进行中；而另两家公司，由于未获得批准，将在1月14日前停止所有业务。
实际上，泰国政府从2018年年初开始，就一直在积极探索加密货币的监管方针。然而，加密货币交易所，作为许多人眼中的一块“肥肉”，却极其缺乏管理，泰国市场中的交易所更是鱼龙混杂。
而“牌照政策”的出台，标志着泰国的加密货币市场在合规化进程中更进了一步。其中的交易所牌照吸引了一批大型机构的目光：例如，韩国 大加密货币交易所Bithumb就已开始相关的筹备工作，计划在获得泰国SEC批准后进军泰国市场。
此文中，Bplus将分析揭秘SEC交易所牌照审核发放的标准；同时，也将梳理泰国 新的监管环境，希望为计划进入泰国市场的从业人员提供参考。
从SEC的声明中，我们了解到，此次被拒的两家交易所，分别是 Cash2coin Co., Ltd. 及 Southeast Asia Digital Exchange Co., Ltd.。被拒的主要原因是是由于平台工作系统不符合SEC要求的标准，其中包括:
（1）用户账户的托管系统不达标；
（2）平台KYC流程不合格；
（3）网络安全系统不符合标准；
（4）IT安全系统不符合标准。
此外，SEC给这两家交易6天时间来告知平台所有用户，并将储存在平台账户中的资产按照用户要求全部返还。
SEC罗列的拒绝原因中第1、3、4条都与用户资产相关。不难看出，SEC在对交易所资质进行审核时，将投资人的资产安全放在 位，要求其交易系统（转账，提冲币）、网络安全系统（防范黑客攻击）以及托管账户（热钱包）这三方面都要达到一定的安全系数；同时，第2点原因也表明SEC对交易所可能涉及的洗钱等风险进行严格把控，要求交易所按照反洗钱条令，对用户身份等信息进行全面的审查。
另一方面，我们也对此次获得“官宣”的三家交易所进行了调研，他们分别是：(1) Bitcoin Exchange Co. Ltd. ，(2) Bitkub online Co. Ltd. 以及 (3) Satang Corporation (Satang Pro).
Bitcoin Exchange Co. Ltd.由母公司Bitcoin Co. Ltd.公司运营，总部在泰国曼谷；它是泰国 家加密货币交易所，成立于2013年；同时，它也是本地 大交易所，支持泰铢法币交易。Bitkub online Co. Ltd.于2018年2月成立于泰国曼谷，同样支持泰铢法币交易，是泰国交易量第二大的加密货币交易所。Satang Corporation. (Satang PRO)由Zcoin的创始人创建，该创始人曾在电子支付领悟与泰国政府合作，有丰富经验并与 建立了友好合作关系。还平台还获得了ISO/IEC 27001:2013认证，即国际标准的信息安全系统认证。可以说，这三家交易所是泰国本地交易所三巨头，背景**。在这三家交易所官网上，我们看到 均有公开页面对平台各类安全措施进行介绍，与SEC的要求相契合：
此外, Bitcoin Exchange更是将平台托管账户中所有加密货币以及泰铢的储存量都罗列了出来，以达到 大的信息透明化。同时，这三家交易所也在官网公布了其完善的KYC流程对用户信息进行审核。其中Satang交易所还分别罗列了新加坡，欧盟等国家用户的额外合规要求：
泰国在加密货币监管方面一直报以积极的态度，自2018年初就开始陆续进行一系列监管动作，明确的监管框架确定后，1C0和加密货币交易在泰国会越来越走向合法化和规范化，这也将推动泰国加密货币市场的进一步发展。交易所牌照加之其1C0监管政策，让泰国成为东南亚地区，新加坡外又一区块链中心。在美国SEC频繁采取行动，中国政府再次加紧禁令的大环境下，泰国无疑是令人向往的“合规天堂”。
